22/08/2025
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
السماح باستمرار استيراد الأحذية والملابس الجلدية وفق شروط محددة
4 أيام قبل
مصرف سوريا المركزي يلغي القيود على نقل الأموال بين المحافظات
أسبوع واحد قبل
مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة ترخيص مصارف جديدة في سوريا
أسبوع واحد قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
سويسرا تقدم عرضا لبوتين مقابل حضور مؤتمر سلام على أراضيها
السماح باستمرار استيراد الأحذية والملابس الجلدية وفق شروط محددة
جوجل تستأنف خدماتها الإعلانية في سوريا
مصرف سوريا المركزي يلغي القيود على نقل الأموال بين المحافظات
مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة ترخيص مصارف جديدة في سوريا
سوريا – مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء
زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء تراعي محدودي الدخل
محمد بن زايد يزور روسيا الخميس.. وهذا ما سيبحثه مع بوتين
المركزي يحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات
وزارة الاقتصاد والصناعة تسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الاموال داخلياً
تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الاموال داخلياً
كتبه:
Administrator
فى:
يوليو 02, 2020
فى:
اقتصاد
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
اصدرت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعميماً بهدف تبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال، تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي، وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف.
التعميم الموجه لمؤسسات تحويل الاموال، تضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وذكر التعميم أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
المركزي
تحويل الاموال
تمويل الارهاب
غسل الاموال
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
رفع أسعار الرز والسكر جاء بطلب من “السورية للتجارة”.. وبررته بسعر الصرف!
التالى
“التربية” تصدر نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الفئة الأولى (تعاقد)
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
السماح باستمرار استيراد الأحذية والملابس الجلدية وفق شروط محددة
أغسطس 17, 2025
مصرف سوريا المركزي يلغي القيود على نقل الأموال بين المحافظات
أغسطس 12, 2025
مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة ترخيص مصارف جديدة في سوريا
أغسطس 11, 2025
زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء تراعي محدودي الدخل
أغسطس 10, 2025
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like