19/04/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
“الصادرات” تناقش واقع التصدير الزراعي مع مصدري المنتجات الزراعية
يومين قبل
سوريا: أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. الغرام تجاوز عتبة 900 الف ليرة لاول مرة في التاريخ!
أسبوعين قبل
منعاً للتقديرات الشخصية.. “الاقتصاد” تحدد اصناف الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً
3 أسابيع قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
وزارة_النفط : ضبط أكثر من 8000 فعالية وهمية كانت تستجر الغاز الصناعي
“الصادرات” تناقش واقع التصدير الزراعي مع مصدري المنتجات الزراعية
عمر السومة يعلن عودته لتمثيل منتخب سوريا الاول
الرئيس الأسد يجتمع باعضاء القيادة المركزية لحزب البعث
تعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 14 لعام 2024
سوريا: أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. الغرام تجاوز عتبة 900 الف ليرة لاول مرة في التاريخ!
غير صالح للاستخدام البشري ويباع للدواجن.. الشركة المنتجة توضح حقيقة الاندومي الفرط في الاسواق
“متسولون” في حي الشعلان يلحقون الأذى بسيارات السكان والمارة!
استجروا مازوت بقيمة 30 مليار ليرة سورية بطريقة غير مشروعة.. القبض على اصحاب شركة بولمان بحلب.
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الاموال داخلياً
تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الاموال داخلياً
كتبه:
Administrator
فى:
يوليو 02, 2020
فى:
اقتصاد
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
اصدرت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعميماً بهدف تبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال، تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي، وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف.
التعميم الموجه لمؤسسات تحويل الاموال، تضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وذكر التعميم أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
المركزي
تحويل الاموال
تمويل الارهاب
غسل الاموال
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
رفع أسعار الرز والسكر جاء بطلب من “السورية للتجارة”.. وبررته بسعر الصرف!
التالى
“التربية” تصدر نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الفئة الأولى (تعاقد)
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
“الصادرات” تناقش واقع التصدير الزراعي مع مصدري المنتجات الزراعية
أبريل 16, 2024
سوريا: أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. الغرام تجاوز عتبة 900 الف ليرة لاول مرة في التاريخ!
أبريل 06, 2024
منعاً للتقديرات الشخصية.. “الاقتصاد” تحدد اصناف الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً
مارس 27, 2024
وزارة الاقتصاد تصدر برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية
مارس 10, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like