02/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
يوم واحد قبل
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
يومين قبل
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
5 أيام قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
القبض على الفاعل.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة اغتيال استاذة جامعية في طرطوس
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أسعار الثوم ترتفع في طرطوس.. الكيلو وصل الى 24 الف ليرة سورية!
كاتبة مسلسل الفصول الأربعة تعلن عن جزء ثالث!
رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
مدير الأسد الجامعي: في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية بالتساقط قد تتوقف الخدمات فيها!
باحثة تحلل الحماية الاجتماعية: الإيرادات الضريبية تكفي.. و”زيادة”
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الاموال داخلياً
تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الاموال داخلياً
كتبه:
Administrator
فى:
يوليو 02, 2020
فى:
اقتصاد
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
اصدرت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعميماً بهدف تبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال، تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي، وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف.
التعميم الموجه لمؤسسات تحويل الاموال، تضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وذكر التعميم أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
المركزي
تحويل الاموال
تمويل الارهاب
غسل الاموال
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
رفع أسعار الرز والسكر جاء بطلب من “السورية للتجارة”.. وبررته بسعر الصرف!
التالى
“التربية” تصدر نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الفئة الأولى (تعاقد)
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
مايو 01, 2024
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أبريل 30, 2024
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
أبريل 27, 2024
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
أبريل 24, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like